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유니셈(주) (정정)정기주주총회결과 KOSCOM | 2017.03.21 00:00
정정신고(보고)
정정일자 2017-03-21
1. 정정관련 공시서류 정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일 2017-03-20
3. 정정사유 사외이사 선임 세부내역 기재 오류
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
사외이사선임 세부내역(오국환)
이사등으로 재직한 다른법인명(직위)
- 상해쿨런 무역 유한공사
�璣歷�대표이사)
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 99,895 - 매출액 112,693
- 부채총계 27,047 - 영업이익 10,803
- 자본금 15,332 - 당기순이익 8,741
- 자본총계 72,848 *주당순이익(원) 293
나. 연결 - 자산총계 95,652 - 매출액 115,417
- 부채총계 27,614 - 영업이익 8,896
- 자본금 15,332 - 당기순이익 5,268
- 자본총계 68,038 *주당순이익(원) 216
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 40
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,191,468,800
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.65
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사1명, 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 29
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 [보고 안건]
가. 감사보고
나. 영업보고

[부의 안건]
▣ 제 1호 의안 :
제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 40원)
▶ 원안대로 승인

▣ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인

▣ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김형균 선임의 건(재선임)
▶ 원안대로 승인

 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 정은윤 선임의 건(신규선임)
▶ 원안대로 승인

 - 제 3-3호 의안 : 사외이사 오국환 선임의 건(신규선임)
▶ 원안대로 승인

▣ 제 4호 의안 :
이사보수 한도 승인의 건
▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2017-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 30,664,223주에서 자기주식 877,503주를 제외한 29,786,720주에 대한 배당금액의 합계임
※관련공시 2017-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
2017-03-02 주주총회소집결의
2017-03-02 주주총회소집공고
2017-03-10 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김형균 1959-10 3년 재선임 유니셈(주)설립
유니셈(주)부사장
유니셈(주)대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정은윤 1957-10 3년 신규선임 금융감독원 기업공시국장
금융투자협회 자율규제본부 본부장
-
오국환 1958-04 3년 신규선임 영창악기(주)
상해쿨런 무역 유한공사 총경리
상해쿨런 무역 유한공사 총경리(대표이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정은윤 1957-10 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 금융감독원 기업공시국장
금융투자협회 자율규제본부 본부장
오국환 1958-04 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 영창악기(주)
상해쿨런 무역 유한공사 총경리
성시목 1966-05 3년 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 유니셈(주) 이사
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