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KB손해보험

  • 002550
  • |코스피
  • 개요
    KB손해보험 KB금융지주에 속해 있는 손해보험사로, 손해보험 및 겸영 가능 보험종목의 계약체결과 보험료 거수 및 보험금 지급을 주업무로 하며 자산운용과 손해사정 등의 부수업무를 영위하고 있음

    주요 종속회사로는 LIG재산보험(중국)유한공사, KB손해사정 등이 있으며, LIG투자증권은 2016년 6월 이니티움2016주식회사에 매각 완료됨

    대표적인 보험상품으로는 자동차보험(KB매직카), 자녀/건강/상해 보험(KB 아이좋은자녀보험, KB 든든양한방건강보험 등), 연금/저축보험(KB멀티플러스연금보험) 등이 있음

    LIG재산보험(중국)유한공사는 강소성 지역의 한국계 물건과 여타 지역의 대형 상업물건을 기반으로 보험 서비스를 제공하는 한편, 장기 성장기반 마련을 위해 중국계 물건에 대한 영업활동을 강화하고 있음

    매출구성은 보험료수익 81.86%, 이자수익 5.61%, 재보험금수익 5.01%, 기타영업수익 5.5%, 유가증권평가및처분이익 0.92%, 배당금수익 0.86% 등으로 구분
  • 30,850
  • 400
  • +1.31%
  • 호가
  • 거래량 108,989(0%)|
  • 거래대금 3,354백만원
05.26장종료 마이페이지 등록
  • 전일
    30,450
    고가
    +30,950
    상한가
    39,550
  • 시가
    -30,400
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    21,350
1일 시세그래프
1일 시세그래프
1개월 시세그래프
1개월 시세그래프
3개월 시세그래프
3개월 시세그래프
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    20,515 (117)
  • 32,800
    EPS/PER도움말
    5,015/6.15 (원/배)
    EPS/PER 용어 도움말 EPS = (지배주주)당기순이익 / 발행주식수 PER = 현재가 / 최근 연간 결산 EPS
  • 24,350
    BPS/PBR도움말
    36,738/0.84 (원/배)
    BPS/PBR 용어 도움말 BPS = (지배주주)자본 / 발행주식수 PBR = 현재가 / 최근 연간 결산 BPS
  • 업종
    보험업 0.00%
    WICS
    손해보험 +0.62%

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    (주)KB손해보험 (정정)주식교환ㆍ이전 결정


    정 정 신 고 (보고)


    2017년 05월 16일



    1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서


    2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 04월 14일


    3. 정정사항

    항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
    8.교환ㆍ이전일정 일정변경 (주1) (주1)
    10.주식매수청구권에
    관한 사항
    일정변경

    주주총회 전일(2017년 6월 14일)

    (2) 반대의사표시 접수기간

    - 시작일 : 2017년 04월14일

    - 종료일 : 2017년 06월 14일

    - 시작일 : 2017년 06월 15일

    - 종료일 : 2017년 06월 26일

    (1) 지급예정시기

    주식매수 청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내(2017년 6월 29일 예정)에 지급할 예정입니다.

    주주총회 전일(2017년 6월 21일)

    (2) 반대의사표시 접수기간

    - 시작일 : 2017년 04월 14일

    - 종료일 : 2017년 06월 21일

    - 시작일 : 2017년 06월 22일

    - 종료일 : 2017년 07월 03일

    (1) 지급예정시기

    주식매수 청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내(2017년 07월 05일 예정)에 지급할 예정입니다.

    주석 내용추가 - 주2) 주주확정기준일은 2017년 5월 22일(2017년 5월 23일 0시)로 설정하여 2017년 5월 23일부터 주주명부가 폐쇄됩니다. 따라서, 장내거래의 경우 2017년 5월 18일까지 매수계약이 체결되고 2017년 5월 22일까지 대금이 결제되어 주식을 취득한 주주에 한하여 2017년 6월 22일 주주총회에서 의결권이 부여됩니다.
    16. 기타 투자판단에 참고할 사항 공개매수 종료로
    인한 정정
    (1) KB금융지주는 본 주식교환에 대한 KB손해보험의 주주총회의 승인을 득하기 위한 지분을 안정적으로 확보하고 KB손해보험 주주들에게 추가적인 투자회수 기회를 제공하기 위해 2017년 4월 14일 이사회결의를 통해 KB손해보험의 지분을 추가 취득하기 위한 본건 공개매수를 2017년 4월17일 부터 2017년 5월 12일까지 KB손해보험 보통주식 40,027,241주에 대해서 주당 33,000원(공개매수가격)으로 진행합니다. 본 공개매수 가격은 KB손해보험의 교환가격인 27,885원과 주식매수청구권가격인 27,495원보다 높은 가격입니다. 상세 내용은 본건 공개매수의 2017년 4월 17일자 공개매수공고 및 공개매수신고서(dart.fss.or.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다.
    2017년 5월 12일(공개매수 종료일)에 공개매수가 종료되면 KB금융지주가 보유하고 있는 KB손해보험의 주식수가 변경됩니다. 따라서, 본 건 공개매수 결과가 확정되면, 정정공시를 통해서 최종소유주식수를 공시할예정입니다.
    (주2)
    16. 기타 투자판단에 참고할 사항 공개매수 종료로
    인한 정정
    (주3) 삭제


    (주1)
    -정정전-

    합병반대의사통지 접수기간 시작일 2017년 04월 14일
    종료일 2017년 06월 14일
    주주총회 예정일자 2017년 06월 15일
    주식매수청구권
    행사기간
    시작일 2017년 06월 15일
    종료일 2017년 06월 26일
    구주권제출기간 시작일 2017년 06월 22일
    종료일 2017년 06월 30일
    매매거래정지예정기간 2017년 06월 29일 ~ 2017년 07월 13일
    교환ㆍ이전일자 2017년 07월 03일


    -정정후-

    합병반대의사통지 접수기간 시작일 2017년 04월 14일
    종료일 2017년 06월 21일
    주주총회 예정일자 2017년 06월 22일
    주식매수청구권
    행사기간
    시작일 2017년 06월 22일
    종료일 2017년 07월 03일
    구주권제출기간 시작일 2017년 06월 29일
    종료일 2017년 07월 06일
    매매거래정지예정기간 2017년 07월 05일 ~ 2017년 07월 20일
    교환ㆍ이전일자 2017년 07월 07일


    (주2)
    (1) KB금융지주가 진행했던 KB손해보험 공개매수가 2017년 5월 12일 종료되었으며 결과는 다음과 같습니다.

    구분 주식수(주) 비율(%) 비고
    KB손해보험 발행주식수(A) 66,500,000 100.00 -
    KB금융지주 보유현황(B) 26,472,759 39.81 공개매수 이전 지분율
    공개매수 예정 주식수(C)
    40,027,241 60.19 A - B
    공개매수 청약 주식수(D) 36,237,649 54.49 -
    공개매수 후 KB금융지주
    보유주식수(E)
    62,710,408 94.30 B + D
    주식교환 대상 주식수 3,789,592 5.70 A - E

    공개매수 결과에 따라, KB금융지주는 KB손해보험의 보통주식 62,710,08주(총 발행주식 수 기준 94.3%)를 보유하게 되었습니다. 그에 따라 금번 주식교환의 경우 신주발행은 없으며 KB금융지주가 보유하고 있는 자기주식을 교환대상 주식으로 교부합니다.

    (주3)

    (4) 주식교환비율과 신주의 배정 및 발행, 자기주식의이전

    ① KB금융지주는 본 주식교환일 현재 KB손해보험 주주명부에 등재되어 있는 주식교환 대상주주가 소유하는 KB손해보험 발행 기명식 보통주식에 대하여 "3. 교환ㆍ이전 비율"의 비율로 KB금융지주의 기명식 보통주식을 새로 발행하거나 자기주식을 이전합니다. 본주식교환일 현재 KB금융지주가 소유하고 있는 KB손해보험 발행 주식에 대하여는 본 주식교환의 대상에 포함되지 아니하여 KB금융지주의 기명식 보통주식을 새로 발행하거나 자기주식을 이전하지 않습니다.

    ② KB금융지주가 본 주식교환에 따라 주식교환 대상주주에게 새로 발행할 기명식 보통주식(이하 "본건 신주")의 총수는 최대 1,384,092주로 하고, 이전하는 자기주식(이하 "본건 자기주식")의 총수는 최대 21,546,313주로 합니다.
    이와 관련하여, KB금융지주는 보유하고 있는 자기주식을 우선 KB손해보험과의 주식교환에 최대한 활용할 예정입니다. 따라서, 본건 공개매수를 통해서 KB금융지주가 취득한 KB손해보험의 주식 수에 따라 최종 확정되는 교환대상주식에 교환비율을 적용하여 계산한 주식 수가 KB금융지주가 보유중인 자기주식의 수 보다 적은 경우에는 추가적인 신주발행이 필요하지 않습니다. 그와 같은경우 KB금융지주의 신주도 발행되지 않으므로 KB금융지주의 주주들 지분도 희석되지 않습니다.  이러한 내용에 대해서 주식교환계약서에서는 아래와 같이 정하고 있습니다.

    [주식교환계약서 발췌]

    (i) KB금융지주가 2017년 4월 14일자 이사회에서 승인한 KB손해보험 발행 주식에 대한 공개매수(이하 "본건 공개매수") 절차에서 KB손해보험 주주로부터 매수하여 취득하게 되는 KB손해보험 발행 주식 수에 따라 다음과 같이 정함.


    a. 주식교환일 현재 KB금융지주를 제외한 나머지 주주들이 소유하고 있는 KB손해보험 발행 주식의 합계(이하 "교환대상 손보주식 수")에 교환비율을 곱하여 계산한 KB금융지주 주식 수(이하 "교환대가 지주주식 수")가 21,546,313주 이하인 경우, 본건 신주는 발행하지 않기로 하며, 교환대가 지주주식 수만큼의 본건 자기주식을 주식교환 대상주주에게 이전하기로 함.


    b. 교환대가 지주주식 수가 21,546,313주를 초과하는 경우, 그 초과 주식 수만큼의 본건 신주를 주식교환 대상주주에게 발행하며, 본건 자기주식의 21,546,313주를 주식교환 대상주주에게 이전하기로 함.


    (ii) 본건 신주 및 본건 자기주식은 단주에 대한 현금 지급 등에 따라 감소될 수 있음.

    (iii) 위에서 정한 바에 따라서 계산되는 본건 신주 및 본건 자기주식의 구체적인 최종 주식 수는 본건 공개매수가 완료된 후 각 대표이사가 본 조 제2항의 범위 내에서 정할 수 있도록 위임하며, 각 대표이사는 본건 공개매수에 대한 결과보고서가 공시됨과 동시에 또는 지체없이 본건 신주 및 본건 자기주식의 최종 주식수를 공시하기로 함.


    최종적인 본건 신주 및 본건 자기주식의 수는 추후 정정공시를 통해 안내해드리도록 하겠습니다.

    주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




    금융위원회 / 한국거래소 귀중 2017년  04월  14일


    회     사     명  : 주식회사 KB손해보험
    대  표   이  사  : 양 종 희
    본 점  소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 117 KB손해보험타워

    (전  화) 02) 1544-0114

    (홈페이지) http://www.kbinsure.co.kr




    작 성 책 임 자 : (직  책) 경영전략본부장 (성  명) 구본욱

    (전  화) 02-6900-2080


    주식교환ㆍ이전 결정


    1. 구 분 주식교환
    - 교환ㆍ이전 형태 해당사항 없음
    2. 교환ㆍ이전 대상법인 가. 회사명 주식회사 KB금융지주
    (KB Financial Group Inc.)
    나. 대표자 윤종규
    다. 주요사업 금융지주업
    라. 회사와의 관계 모회사
    마. 발행주식총수
    (주)
    보통주식 418,111,537
    종류주식 -
    바. 최근 사업연도
    요약재무내용(원)
    자산총계 375,673,656,359,928
    부채총계 344,412,253,435,292
    자본총계 31,261,403,924,636
    자본금 2,090,557,685,001
    3. 교환ㆍ이전 비율 ㈜KB금융지주 : ㈜KB손해보험 = 1 : 0.5728700
    4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거 ㈜KB금융지주(이하 'KB금융지주'이라 한다)와 ㈜KB손해보험(이하 'KB손해보험'이라 한다)은 모두 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 제1항 및 제176조의6 제2항에 따라 교가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였습니다.

    주식교환을 위한 이사회 결의일
    (2017년 04월 14일)과 주식의 포괄적 교환계약 체결일(2017년 04월 14일) 중 앞서는 날의 전일(2017년 04월 13일)을 기산일로 한 최근 1개월간 가중산술평균종가, 최근 1주일간 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

    또한, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제2항 및 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 상술한 방법으로 산출된 가액을 기준으로100분의30(계열회사 간 주식교환의 경우에는100분의10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 교환가액으로 적용할 수 있도록 규정되어 있으나 본 평가에서는 적용하지 아니하였습니다.

    (1) 완전모회사가 되는 회사(KB금융지주)
    -최근 1개월 가중산술평균종가(2017.03.14 ~ 2017.04.13) : 49,710원
    -최근 1주일 가중산술평균종가(2017.04.07 ~ 2017.04.13) :
    47,769원
    -최근일 종가(2017.04.13) :
    48,550원
    -산술평균가액 :
    48,676원
    -교환가액 :
    48,676원

    (2) 완전자회사가 되는 회사(KB손해보험)
    -최근 1개월 가중산술평균종가(2017.03.14 ~ 2017.04.13) : 27,666원
    -최근 1주일 가중산술평균종가(2017.04.07 ~ 2017.04.13) :
    27,790원
    -최근일 종가(2017.04.13) :
    28,200원
    -산술평균가액 :
    27,885원
    -교환가액 :
    27,885원
    5. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 미해당
    - 근거 및 사유 본 주식교환은 주권상장법인간의 주식교환으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였으므로, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의하여 교환가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다.
    외부평가기관의 명칭 -
    외부평가 기간 -
    외부평가 의견 -
    6. 교환ㆍ이전 목적 KB손해보험을 KB금융지주의 100% 자회사로 편입하여 경영상의 효율성을 증대시키고 KB금융그룹과의 일체성을 강화하여 사업적 시너지효과를 창출함으로써 기업가치를 제고하고자 합니다
    7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과

    (1) 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과
    본 주식교환 완료 시 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며 KB금융지주 및KB손해보험은 독립된 존속법인으로 유지됩니다.


    또한 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 KB금융지주 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다.


    (2) 회사의 재무에 미치는 중요 영향 및 효과

    KB손해보험은 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되나 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 영업 경쟁력 강화가 기대되며 자본확충이 필요할 경우 보다 유리한 조건으로 조달할 수 있을 것으로 기대됩니다.

    (3) 회사의 영업에 미치는 중요 영향 및 효과

    KB손해보험이 KB금융지주의 완전자회사로 편입됨으로써 외부환경변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업경영의 효율성을 제고하고자 합니다.

    8.교환ㆍ이전일정 교환ㆍ이전계약일 2017년 04월 14일
    주주확정기준일 2017년 05월 22일
    주주명부 폐쇄기간 시작일 2017년 05월 23일
    종료일 2017년 05월 26일
    합병반대의사통지 접수기간 시작일 2017년 04월 14일
    종료일 2017년 06월 21일
    주주총회 예정일자 2017년 06월 22일
    주식매수청구권
    행사기간
    시작일 2017년 06월 22일
    종료일 2017년 07월 03일
    구주권제출기간 시작일 2017년 06월 29일
    종료일 2017년 07월 06일
    매매거래정지예정기간 2017년 07월 05일 ~ 2017년 07월 20일
    교환ㆍ이전일자 2017년 07월 07일
    신주권교부예정일 -
    신주의 상장예정일 -
    9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명 주식회사 KB금융지주
    (KB Financial Group Inc.)
    10.주식매수청구권에 관한 사항 행사요건 상법 제360조의5, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 금융지주회사법 제62조의2에 의거, 본 주식교환에 관한 이사회 결의에 반대의사를 통지한 주주는 주주확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일부터 10일 이내에주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있습니다.

    단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7에 의거, 주식매수청구권은 본 주식교환에 대한 주식교환 당사회사의 이사회결의 사실이 유가증권시장 공시규정에 의하여 공시되기 이전에 취득하였거나 또는 그 공시일의 다음 영업일까지 (ㄱ)해당주식에 관한 매매계약의 체결 (ㄴ)해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (ㄷ)해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매�稚뺑릴�행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.

    주주확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 소유주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능하며, 사전에 서면으로 주식교환 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 주식교환에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.
    매수예정가격 27,495
    행사절차, 방법, 기간, 장소

    (1)반대의사의 통지방법

    상법 제360조의5 및 금융지주회사법 제62조의2에 의거, 주주확정 기준일(2017년 05월 23일 0시) 현재 KB손해보험 주주명부에 등재된 주주 중주식교환에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 전일(2017년 6월 21일)까지 회사에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

    단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 반대의사통지 종료일의 3영업일 전일까지 하여야 하며, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 반대의사통지 종료일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대의사를 통지하여야 합니다

    (2) 반대의사표시 접수기간

    - 시작일 : 2017년 04월 14일

    - 종료일 : 2017년 06월 21일

    (3) 주식매수청구권의 행사

    상법 제360조의5, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일부터 10일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.

    주식매수청구권은 이사회결의일(2017년 04월 14일)부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.

    단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권 회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하여야 하고, 증권회사가 �笭캡탉稚뺑릴璲�종료일 전영업일까지 예탁결제원에 해당 주식매수청구 신청을 하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 취합하여 회사에 신청하는 절차로 진행됩니다.

    (4) 주식매수청구기간

    상법 제360조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주식의 매수를 청구할 수 있으나, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 의거하여 아래 주식매수청구기간이 주주총회 결의일로부터 20일 이내에서 10일 이내로 단축됩니다

    - 시작일 : 2017년 06월 22일

    - 종료일 : 2017년 07월 03일

    (5) 접수 장소

    - 명부주주에 등재된 주주: 서울특별시 강남구테헤란로 117 KB손해보험타워(KB손해보험)
    - 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사

    지급예정시기, 지급방법

    (1) 지급예정시기

    주식매수 청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내(2017년 07월 05일 예정)에 지급할 예정입니다.


    (2) 지급방법

    - 명부주주: 현금지급 또는 주주가 신고한 은행계좌로 이체할 예정입니다.
    - 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다

    주식매수청구권 제한 관련 내용 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7에 의거, 주식매수청구권은 본 주식교환에 대한 주식교환 당사회사의 이사회 결의 사실이 유가증권시장 공시규정에 의하여 공시되기 이전에 취득하였거나 또는 그 공시일의 다음 영업일까지(ㄱ)해당주식에 관한 매매계약의 체결(ㄴ)해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는(ㄷ)해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.
    계약에 미치는 효력 해당사항 없음
    11. 우회상장 해당 여부 해당사항없음
    12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부 해당사항없음
    13. 이사회결의일(결정일) 2017년 04월 14일
    - 사외이사참석여부 참석(명) 4
    불참(명) -
    - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
    14. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오
    - 계약내용 -
    15. 증권신고서 제출대상 여부
    - 제출을 면제받은 경우 그 사유 -

    주1) "2. 교환ㆍ이전 대상법인의 마. 발행주식총수 및 바. 최근 사업연도 요약재무내용"은 KB금융지주의 2016년말 기준 재무현황입니다.
    주2) 주주확정기준일은 2017년 5월 22일(2017년 5월 23일 0시)로 설정하여 2017년 5월 23일부터 주주명부가 폐쇄됩니다. 따라서, 장내거래의 경우 2017년 5월 18일까지 매수계약이 체결되고 2017년 5월 22일까지 대금이 결제되어 주식을 취득한 주주에 한하여 2017년 6월 22일 주주총회에서 의결권이 부여됩니다.

    16. 기타 투자판단에 참고할 사항

    (1) KB금융지주가 진행했던 KB손해보험 공개매수가 2017년 5월 12일 종료되었으며 결과는 다음과 같습니다.

    구분 주식수(주) 비율(%) 비고
    KB손해보험 발행주식수(A) 66,500,000 100.00 -
    KB금융지주 보유현황(B) 26,472,759 39.81 공개매수 이전 지분율
    공개매수 예정 주식수(C)
    40,027,241 60.19 A - B
    공개매수 청약 주식수(D) 36,237,649 54.49 -
    공개매수 후 KB금융지주
    보유주식수(E)
    62,710,408 94.30 B + D
    주식교환 대상 주식수 3,789,592 5.70 A - E

    공개매수 결과에 따라, KB금융지주는 KB손해보험의 보통주식 62,710,408주(총 발행주식 수 기준 94.3%)를 보유하게 되었습니다. 그에 따라 금번 주식교환의 경우 신주발행은 없으며 KB금융지주가 보유하고 있는 자기주식을 교환대상 주식으로 교부합니다.

    (2) 상기 10항의 '주식매수청구권에 관한 사항'의 '매수예정가격' 산정기준은 아래와 같습니다.
    - 산정기준 : 금융지주회사법 제62조의2 제3항 제1호, 동법 시행령 제33조의2 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 제3항 1호에 따라 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간, 1개월간, 1주일간 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격
    - 주식매수청구권 매수예정가격: 27,495원  (기준일: 2017년 04월 13일)
    (가) 최근 2개월 가중산술평균종가 : 27,028원
    (나) 최근 1개월 가중산술평균종가 : 27,666원
    (다) 최근 1주일 가중산술평균종가 : 27,790원
    (가),(나),(다)의 산술평균가액 : 27,495원

    (3) KB금융지주와 KB손해보험 간 주식의 포괄적 교환 계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 주식의 포괄적 교환계약이 변경되거나 해제될 수 있습니다.

    ① KB금융지주 및 KB손해보험은 본 주식교환일 전에는 언제라도 서면 합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

    ② 주식의 포괄적 교환계약 체결 후 본 주식교환일까지 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령과 회계기준에 위배되는 경우, KB금융지주 및 KB손해보험은 상호 합의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다(명확히 하면, 각 당사자의 대표이사에게 적법하게 변경할 수 있는 권한을 위임한다).

    ③ 주식의 포괄적 교환계약 체결 후 KB금융지주의 발행주식총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 주식교환의 공고 또는 통지를 한 날(그 기준일)로부터 2주 내에 서면으로 본 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우 각 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

    ④ 본 주식교환을 위하여 필요한 이사회 또는 주주총회의 승인 또는 본건 정부승�括�획득하지 못하거나, 본 주식교환으로 인하여 치유할 수 없는 법령 위반의 결과를 초래하여 각 당사자에 대한 중대한 부정적인 영향이 예상되는 경우, 각 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다.

    ⑤ 본 주식의 포괄적 교환계약 체결 후 본 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 KB금융지주 및 KB손해보험은 협의하여 본 계약을 해제하거나 변경할 수 있다.

    가. 천재지변 등 기타 당사자들의 재산 및 경영상태에 중대한 부정적인 영향이 발생한 경우

    나. 주식교환비율의 불공정 등 기타 본 계약의 교환비율을 존속시킬 수 없는 중대한 사유가 발생한 경우

    ⑥ KB금융지주 및 KB손해보험은 본 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 위 별도 협약은 본 계약의 일부로 간주된다.

    ⑦ 본 계약이 본 조에 따라 해제되는 경우 KB금융지주 및 KB손해보험 및 그 임직원, 대리인 기타 대표자는 본 계약 또는 본 주식교환과 관련하여 어떠한 책임도 부담하지 아니한다.


    (4) 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

    (5) 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정, 절차 및 본건 공개매수 결과에 따라 최종적으로 발행할 본건 신주 또는 본건 자기주식의 수에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.


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